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第1题
被查机构及其工作人员存在不配合检查、不如实反映情况或拒绝、阻碍检查等行为的，银保监会及其派出机构可以根据情节轻重，对（）依法采取监管措施和行政处罚
A.相关机构
B.个人
C.相关机构及个人
第7题
有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。
A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
第8题
符合（)条件的区域性股权市场运营机构或其他股权托管机构不可以代为管理商业银行等金融机构的股权事务。
A.在中国境内依法设立的企业法人，拥有半年的登记托管业务经验(区域性股权市场运营机构除外)
B.具有提供股权托管服务所必须的场所和设施，具有便捷的服务网点或者符合安全要求的线上服务能力
C.具有熟悉商业银行股权管理法律法规以及相关监管规定的管理人员
D.具备向银保监会及其派出机构报送信息和相关资料的条件与能力
第9题
重大案件的标准（）。
A.银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
第11题
非银行金融机构设立、终止事项，涉及工商、税务登记变更等法定程序的，应当在完成有关法定手续后（)内向银保监会和所在地银保监会派出机构报告
A.20天
B.半个月
C.一个月
D.60天
