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[单选题]

不属于反洗钱上游犯罪的是()

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.破坏金融管理秩序罪

D.抢劫罪

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第1题
以下不属于洗钱罪的上游犯罪是()

A.破坏金融管理秩序犯罪

B.毒品犯罪

C.走私犯罪

D.盗窃犯罪

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第2题
以下属于洗钱的上游犯罪的是()

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第3题
反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪
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第4题
下面()不是洗钱罪的上游犯罪。

A.毒品犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.敲诈勒索罪

D.贪污贿赂罪

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第5题
我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。()
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第6题
查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()
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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质
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第8题
反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为

A.毒品犯罪、黑社会犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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第9题
洗钱和恐怖融资活动庇护所的三个特征:()

A.避税天堂

B.洗钱上游犯罪种类有限

C.执法不严、惩罚不力

D.反洗钱法律法规所管辖的机构和人员对象的类型有限

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()此题为判断题(对,错)。
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