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[判断题]

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的,不应办理查询、冻结,需向银行业监督管理机构的法律部门协调解决。()

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第1题
人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,应当由两
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第2题
实践表明,()是堵截流通中假币的重要防线。

A.人民银行

B.银行业金融机构

C.公安机关

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第3题
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,向()报备。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安机关

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第4题
公安机关在办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,银行业金融机构仅承担审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的责任,不承担因执行公安机关返还通知书而产生的责任。()
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第5题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员包括()。

A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

B.银行业金融机构董事、监事及高级管理人员

C.银行业金融机构聘用的直接从事金融业务的其他人员

D.通过劳务派遣在银行业金融机构直接从事金融业务的其他人员

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第6题
《陕西银行业保险业清廉从业规范》所称银行业金融机构从业人员不包括()

A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

B.与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员

C.与劳务代理机构签订协议的保洁人员

D.与劳务代理机构签订协议的理财经理

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第7题
银行业金融机构应当树立数据是资产和数据应真实客观的理念与准则。()
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第8题
中国人民银行与国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权,在实际操作时两者不宜划分,否则易导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
重组是国务院银行业监督管理机构为使银行业金融机构摆脱其面临的财务困难,并继续经营而采取的法
律措施,其目的是()。

A.恢复银行业金融机构的正常经营能力,维持市场信心与秩序

B.被重组的银行业金融机构以对银行业体系冲击较小的方式退出市场,将损失减到最小

C.被重组的银行业金融机构以对银行业体系冲击较小的方式退出市场,保护存款人等债权人的利益

D.恢复银行业金融机构的正常经营能力,以保护存款人等债权人的利益

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第10题
()银行业通过适当的程序和措施,推动实现银行业消费者在与银行业金融机构发生业务往来的各个阶段始终得到公平、公正和诚信的对待

A.反洗钱

B.消费者权益保护

C.案件防控

D.安全保卫

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