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[判断题]

区域监护总控员在监控过程中若发现可疑人员或车辆时,要密切监视可疑对象动态、行踪,立即通知区域监护分控处置,并进行抓拍或录像,报告上级领导。()

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第1题
对进出车辆及司乘人员进行监控,发现可疑情况及时处理或处置。做好当班记录,并向接班人员通报本岗情况。()
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第2题
各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中,发现可疑信息或客户对交易有疑义的,要及时进行核查和处理,并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件,应做好客户的沟通、解释工作,避免给网点和客户造成损失。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
旅客的托运行李应当经过民航行李安检设备检查发现可疑物品时,()应当实施开箱包检查等措施,排除疑点后方可放行

A.民航安检机构

B.民航安检人员

C.开包员

D.开机员

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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:本条线人员在履行客户身份识别义务过程中,发现以下异常情形的,经办人员应当及时报告反洗钱管理部门,经审定后,提交电子可疑报告,并向当地中国人民银行分支机构报告()。

A.客户拒绝提供身份信息证明文件

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为

D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户

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第5题
区域监护员工作职责:不用对执行航班任务,在机坪短暂停留的航空器进行监护。()
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第6题
关于办理实物交接业务,下列说法错误的是()。

A.在办理实物交接时,管库员或营业机构指定人员要严格核实随车业务人员的身份。确认无误后方可办理交接

B.交接必须在指定区域视频下进行,交接过程双方要同时在场

C.交接业务必须在指定区域视频录像监控下进行,视频录像至少要保存90天

D.交接完毕,双方要在交接登记簿上签字确认

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第7题
动火监护人在动火作业过程中有事离开现场,应委派现场值班人员,当发现异常情况时,应立即通知停止作业,及时联系有关人员采取措施。()
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第8题
专职守护押运人员在服务过程中遇有不法侵害或者干扰,发现守护区域内的违法犯罪行为或者治安、交通、灾害事故等情况,应当立即报警,并采取有效措施,确保警戒区域的安全。()
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第9题
在市场调研数据统计分析中,若调研人员发现甲区域住宅市场价格变支的全距大于乙区域住宅市场,
则表明()

A.甲区域住宅市场价格的离散程度较小

B.甲区域住宅市场价格的离散程度较大

C.甲区域住宅市场的集中程度较大

D.甲区域住宅市场的集中程度较小

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第10题
关于用火监护人的职责,下列叙述正确的是()。

A.操作人员都可做用火监护人

B.用火监护人应经过培训并考试合格取得监护证

C.用火过程中发现异常情况应由领导处理

D.对用火人的违章行为只有劝阻的权力

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第11题
经办人员履行客户身份识别过程中,()行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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