首页 > 公需科目

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于…”相关的问题

第1题

个人银行结算账户开户网点原则上应当按照属地管理原则进行确定，非面对面开立的II、III类户和信用卡账户，无法按照属地管理原则确定开户网点的，业务办理网点应归为总行营业部。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

个人开立II类、III类银行账户（以下简称II、III类户)可以绑定本人I类银行账户（以下简称I类户)或

点击查看答案

第3题

不能通过电子渠道开立个人II类/III类户有哪些？（）

A.网上银行

B.柜面

C.云闪付

D.润钱包

E.手机银行

点击查看答案

第4题

目前，客户可以在（)渠道开立电子虚拟II/III类账户。

A.柜面

B.手机银行

C.网上银行

D.智能终端

点击查看答案

第5题

客户在使用账户过程中，需要将II类户、III类户升级为I类户，或者将I类户降级为II类户、III类户时，应本人持有效身份证件原件到柜台办理。（)

点击查看答案

第6题

长期不动户清理管控是对两年（含两年）及以上未发生持卡人的主动资金交易行为，且管理资产低于10元的账户，账户类型包含一卡通、一卡通II类、一网通II类/III类账户进行管控（）

点击查看答案

第7题

对私借记卡账户，该客户已开立5个（含）以上II类户，审核授权应拒绝（）

点击查看答案

第8题

个人银行结算账户根据账户类型分为（)。

A.I类账户

B.II类账户

C.III类账户

D.IV类账户

点击查看答案

第9题

电子渠道开户。通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户。（)

点击查看答案

第10题

单位应当加强对银行账户的管理，严格按照规定的审批权限和程序()银行账户。

A.开立

B. 租借

C. 撤销

D. 变更

点击查看答案

第11题

通过网上银行和手机银行等电子渠道开立Ⅱ类户的，银行可通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。（)

点击查看答案

长沙概率教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014581号湘公安备案43019002002117号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）