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[多选题]

某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下,采用手工输入身份证号码的方式,对客户束某的身份信息进行了三次联网核查,五日后,柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员,群聊是要去晒出各自的身份证,因束某说起身份证遗失,陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询,并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。

A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息,如客户未将打印件带走,柜员可先带客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第1题
办理现金业务的营业机构,营业期间,柜面经理现金箱放置于()范围内。

A.现金区

B.营业厅

C.客户视线

D.监控

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第2题
客户申请办理保证金账户要素维护业务,须填写《开立/变更保证金账户申请书》,交由()审核。

A.柜面经理

B.内勤行长

C.大堂经理

D.客户部门

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第3题
个人消息服务业务账户动账通知包括显示余额和不显示余额两种,由客户在注册时做出选择,柜面经理在系统中予以设定。()
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第4题
客户在交行柜面办理结算卡现金业务时无需填写凭证。()
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第5题
客户在网点柜面办理100元的账户跨行汇款业务时,需留存真实有效的联系方式。()
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第6题
客户在交行柜面办理结算卡转账业务时无需填写凭证。()
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第7题
经办人员办理权益买卖、提货、定期合约提前退出等交易时,若因柜面经理操作失误、在交易系统中录入错误,在尚未同投资者进行实物黄金交割或资金收付前,报()同意后可以通过本交易进行撤销。

A.网点负责人

B.三级主管

C.经办人

D.客户

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第8题
试点地区客户可通过哪些渠道办理对公钱包开立业务?()

A.在本行营业机构柜面

B.在他行营业机构柜面

C.电子渠道

D.自助渠道办理

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第9题
口头挂失的申请和撤销可在非同一营业机构办理,客户在柜面办理时,填写“特殊业务申请书”,交易成功后无需交客户签字确认。()
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第10题
客户可以通过电话银行办理添加和删除跨行转账信息、增加和删除约定转账信息的业务,也可以在柜面办理()
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第11题
柜面在办理开户业务时,如企业客户持有电子营业执照的,无需另行要求提供纸质版营业执照及复印件。()
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