题目内容
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[判断题]
通过在两书中,明确作业HSE风险、岗位职责及风险削减和控制要求及方法,指导员工进行作业操作,防止事故发生。()
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A.工艺技术规程
B.岗位操作法
C.工艺卡片
D.报警设定范围
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息
A.每班
B.每日
C.每周
D.每月
A.以人为本
B.预防为主
C.防治结合
D.持续改进
B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责,建立相应的绩效考核和奖惩机制
C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源
D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员,采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求,制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划