题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反映内部控制工作基本事实的相关材料一般包括（）
A.会议纪要
B.内部控制制度
C.业务流程图
D.风险评估报告
E.内部控制培训材料
答案
ABCDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.会议纪要
B.内部控制制度
C.业务流程图
D.风险评估报告
E.内部控制培训材料
答案
ABCDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反映内部控制工作基本事实的相关材料一般包括（）”相关的问题
A.与采购相关的存货内部控制：请购单应当事先连续编号
B.与仓储相关的存货内部控制：接触存货实物须经管理层授权
C.与领用相关的存货内部控制：领料单应事先连续编号并定期清点
D.与加工相关的存货内部控制：使用生产指令和材料需求报告是一项基本的控制措施
A.重大问题
B.重大风险
C.重大风险
D.一般问题
A.反映本单位主要只能活动和基本历史面貌的，对本单位工作、国家建设和历史研究有利用价值的文件材料
B.本单位需要贯彻执行的上级机关、同级单位的文件材料;夏季单位报送的重要文件材料
C.其他对本单位工作具有查考价值的文件材料
D.所属和控股企业报送的供参阅的一般简报、情况反映，其他社会组织抄送不需本单位办理的文件材料
A.投诉人、被投诉人的名称、地址及有效联系方式
B.投诉事项的基本事实
C.相关请求及主张
D.有效线索和相关证明材料
E.详细的证据
A.通过参加政府部门、中介机构、企业内部举办的培训学习等，促使内控人员掌握相关知识
B.让从事内部控制的专业人员，在工作实践中不断探索学习，以内部控制基础理论、基本规范及配套指引为指针，借鉴经验，结合实际，自我学习、自我积累，探索创新，不断提升个人的业务能力和企业的内控管理水平
C.在聘请中介机构开展内部控制咨询、审计服务时，充分利用中介机构的专业力量，通过业务沟通交流和参与实际运作来锻炼培养企业专业人才队伍
D.抽调财会、审计和生产管理等业务骨干开展内部控制管理工作
A.有效联系方式
B.基本事实
C.相关请求及主张
D.有效线索和相关证明材料
A.投诉人的基本情况
B.投诉请求
C.主要事实
D.相关依据
E.我行已经掌握或者通过查询内部信息档案可以获得的材料
