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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A.贪污、挪用公款

B.骗取贷款、高利转贷

C.违法发放贷款、妨害信用卡管理

D.电信诈骗、非法买卖外汇

E.集资诈骗、保险诈骗

F.伪造货币、恐怖活动犯罪

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第1题
根据我国现行《个人独资企业法》,下列哪些备选项情况是法律明文规定的解散情况?()

A.个人独资企业的投资人甲因车祸死亡,他子女放弃继承

B.个人独资企业因违法经营,被依法吊销营业执照

C.个人独资企业投资人的父母要求不再经营

D.个人独资企业的投资人甲与其配偶离婚

E.以家庭财产作为投资财产的个人独资企业投资人张某决定解散该企业

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第2题
明知是下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户的,构成洗钱罪?()

A.恐怖活动犯罪

B.毒品犯罪

C.受贿犯罪

D.走私犯罪

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第3题
同学们学完法律知识,对其有了一定的认识。下列说法正确的是()

A.一不违法、二不犯罪,法律与我无关

B.法律只是用来惩治犯罪的

C.只有打官司的时候,法律才会发生作用

D.法律既约束我们的行为,又保护我们的权利

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第4题
下列关于法律的说法中正确的是()

A.我一不违法,二不犯罪,法律管不着我

B.我现在年龄还小,尚属未成年人,与法律无联系

C.我不会与别人打官司,法律与我无关

D.法律伴随每个公民度过一生,公民的生活离不开法律

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第5题
下列说法正确的是()

A.我一不违法,二不犯罪,法律管不着我

B.我现在年龄还小,尚属未成年人,与法律没有任何关系

C.我不会与别人打官司,法律与我无关

D.法律伴随每个公民度过一生,公民的生活离不开法律

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第6题
关于公民个人和法律的关系,下列说法正确的是()

A.我一不违法,二不犯罪与法律无联系

B.我不与别人打官司,与法律无联系

C.法律伴随每个公民度过一生,公民的生活离不开法律

D.我现在年龄还小,尚属未成年人,与法律无联系

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第7题
根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为()
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第8题
根据我国现行法律,企业的权力机构包括()。

A.合伙人会议

B.董事会

C.股东(大)会

D.联合管理委员会

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第9题
什么是洗钱?()

A.违反国际武器销售条例,向国家、军事团体或犯罪组织供应武器

B.违反法律(知识产权、排他性等)或声称或暗示副本为真品而复制或仿造某物

C.以任何方式为犯罪或违法人员的财产或收入来源提供虚假理由,使其直接或间接获利

D.实施人为或自动程序,以规避税收法规

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第10题
根据我国现行法规,下列哪些单位可以从事建设活动()。

A.某房地产开发公司

B.某农村合作银行

C.某监理公司

D.某电梯有限公司

E.某勘察设计院

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