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第2题
金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务()
A.建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
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B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
D.拒绝处置非法集资牵头部门的现场检查
第3题
员工可以在不与华天利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动。但禁止投资于公司的客户或业务竞争对手的活动及下列哪些情形的个人投资（)。
A.以业务之便向投资对象提供利益的活动
B.以直系亲属名义从事上述投资活动
C.投资行为可能会导致公司利益，形象受损
D.从事任何非法投资，集资活动
第5题
以下行为不属于员工基本禁止行为的是（)。
A.参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.组织或参与涉及黄、赌、毒、黑、恐等违法活动
C.泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
D.按规定查阅、下载、传输、使用、修改我行系统信息及客户信息
第9题
以下防范非法集资的做法中，正确的是（)
A.相信所谓的高息“保险、高息“理财，高收益意味着高风险
B.不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵，记住天上不会掉馅饼
C.与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议，接收从业人员个人出具的任何收据、欠条
D.没有通过正规渠道购买金融产品
第10题
2021年防范非法集资宣传月活动的主题是:（）
A.提高法律意识，警惕非法集资
B.“学法用法护小家·防非处非靠大家”
C.树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱
D.打击非法集资犯罪，维护金融管理秩序
