题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户（）（1）交易性质（2）交易目（3）交易受益人（4）交易资金风险。
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度…”相关的问题
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
A.营业执照
B.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权经办人的身份证或有关证件
C.以上两者均需要
B.金融机构应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制
C.金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源
D.金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划
A.3
B.5
C.7
D.10
