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[多选题]

反洗钱秘密信息包括哪些()

A.国家秘密信息

B.客户评级标准

C.大额报送标准

D.反洗钱监测模型

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第1题
国家秘密载体收发和传递的保密要求有哪些?()

A.收发国家秘密载体,应履行登记、编号、签收手续,签收时必须逐件清点、核对

B.密件包装应当由单位的机要保密人员或有关专门人员拆封

C.向境外邮寄、携运秘密载体时必须通过外交信使传递,确需个人携运的,要按照国家秘密物品出境管理规定办理

D.采用现代通信或计算网络等手段传输国家秘密信息,应当遵守有关保密规定

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第2题
从事反洗钱秘密信息岗位人员都应签署反洗钱秘密信息的保密协议或约定保密条款,原则上应为本行正式员工。()
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第3题
以下哪些事项不得确定为国家秘密:()

A.工作秘密

B.商业秘密

C.个人隐私

D.依法公开

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第4题
处理申诉案件的相关人员对工作中涉及的国家秘密、工作秘密、商业秘密和()应当保密。

A.个人隐私

B.个人信息

C.单位信息

D.证人信息

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第5题
《保密工作管理办法》规定,任何单位和个人不得利用机关计算机及网络制作、复制、查阅、传播涉及国家秘密的有关信息,不得泄露国家秘密和行业秘密。()
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第6题
记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光介质等秘密载体,均要存放在保险柜内,与其它普通载体分开管理()
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第7题
下列哪些秘密事项属于国家秘密额额额范围?()

A.国防建设

B.武装力量活动

C.外交活动

D.科学技术

E.商业活动

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第8题
公司工作中不属于国家秘密和商业秘密,但泄露后会给公司工作造成被动或损害的内部信息,不应该作为工作秘密管理。()
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第9题
反洗钱秘密信息内部共享遵循()原则并符合监管规定。()

A.最小授权

B.业务必需

C.必须知道

D.逐级审批

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第10题
保守秘密是我国保险机构及其从业人员的基本义务,保险公司销售人员所要保守的秘密包括()。①国家秘密②保险机构商业秘密③客户秘密④保险公司营销策略

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④

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