题目内容
（请给出正确答案）
A.高级合规人员的继任计划
B.足够的资本缓冲以支付3个月的营业费用
C.向全体员工清楚地传达职业道德和操守
D.对所有客户的加强版尽职调查政策
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更多“下列哪一项是巴塞尔委员会发布的＜银行客户尽职调查＞白皮书中包…”相关的问题
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.建立适当的风险管理环境
B.建立运作风险管理的文化
C.建立有效的风险监督系统
D.建立风险评估系统
A.商业银行应持续提高数据质量，确保信息披露的及时性和准确性
B.商业银行应做好披露安排，加强披露管理
C.做好数据报送工作，配合银监会和巴塞尔委员会开展全球系统重要性银行定量测算
D.系统重要性较高的商业银行需要更高的监管要求
A.电汇是从那些移民人口众多的国家汇出的
B.来银行进行现金储蓄的客户不住住在该城市，也不在该城市工作
C.来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市，也不在该城市工作，存款当天余额又被支取出来
D.来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作
A.以人为研究对象的研究提供研究初始阶段和进程中的伦理审查批准和监督的机构
B. 是一个服务于伦理准则的贯彻实施的机构/单位内部的委员会
C. 类似的团体还有一些其他的名称(ERC等
D. 不是参与/投身于科学研究的人们的权利和利益的守护者
A.库存现金
B.存放中央银行款项
C.存放同业及其他金融机构款项
D.黄金储备
下列哪一项不是淘宝卖家必须做到的
(a)宝贝页面的描述，应该与商品的实际情况相符
(b)遵守淘宝规则，遵守对买家的服务承诺
(c)每天都要重新发布商品
(d)出售的商品，在合理期间内不存在影向正常使用的质量问题
