首页 > 考试题库

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

如果客户风险等级被评为高风险或低风险的，则系统会自动发起尽职调查任务至分类机构（)

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“如果客户风险等级被评为高风险或低风险的，则系统会自动发起尽职…”相关的问题

第1题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

点击查看答案

第2题

《成人住院患者跌倒评估及预防》的团体标准中规定如果患者昏迷或完全瘫痪，该患者的风险等级为（）。

A.跌倒中风险

B.跌倒高风险

C.跌倒低风险

D.无跌倒风险

点击查看答案

第3题

离岸客户的最终洗钱风险等级包括（)。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

点击查看答案

第4题

我行客户洗钱风险等级分为：高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。（)

点击查看答案

第5题

反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（)

A.高风险

B.低风险

C.中风险

D.无风险

点击查看答案

第6题

以下哪类客户风险等级重新审核期限不超过半年？（)

A.高风险

B.中高风险

C.中低风险

D.低风险

点击查看答案

第7题

《成人住院患者跌倒评估及预防》的团体标准中规定如果患者在本次住院时有发生跌倒，该患者的风险等级为（）。

A.跌倒中风险

B.跌倒高风险

C.跌倒低风险

D.无跌倒风险

点击查看答案

第8题

《成人住院患者跌倒评估及预防》的团体标准中规定如果患者6小时内有使用过镇静药物，该患者的风险等级为（）。

A.跌倒中风险

B.跌倒高风险

C.跌倒低风险

D.无跌倒风险

点击查看答案

第9题

内部控制风险水平通常可以划分为高、中、低三个等级，其中高风险代表内部控制制度未能发现或防止重大差错的可能性大于（)。

A.40%

B.20%

C.50%

D.30%

点击查看答案

第10题

根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（)。

A.高风险、中风险、低风险

B.高风险、低风险

C.大风险、小风险

D.正常、非正常

点击查看答案

长沙概率教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014581号湘公安备案43019002002117号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）