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[多选题]
外汇业务展业原则中，“尽职审查”是指银行在（）,采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性
A.与客户建立初始业务关系时
B.在客户离柜后
C.在客户存续期间
D.在业务关系存续中
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办理：（）
A.开证金额、付款期限明显超出客户实际经营需要，开证币种与客户实际经营需要明显不匹配。
B.开证的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品。
C.交易对手为关联企业。
D.对货权归属无法做出准确判断的。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
A.单内一致
B.单证一致
C.单单一致
D.表面相符
A.业务单证审核
B.客户背景审核
C.审慎经营
D.持续监控
E.内控管理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查
物贸易项下贸易融资，企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周
期等合理匹配，对于客户明显超额、超限、异常融资需求，银行应对客户的融资
情况进一步深入调查。
A.贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形；
B.贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配
C.融资期限与贸易周期是否匹配
D.进出口商品与历史交易记录是否匹配
