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[单选题]

根据核心系统对公客户号管理要求,总行优化核心系统相关功能。功能上线后,系统将对同一国别下对公客户()进行重复性校验,对组织机构代码、机构特殊赋码、企业年金证件号等各类客户证件号码进行校验,实现系统功能刚性管控。

A.性质

B.企业代码

C.名称

D.统一社会信用代码

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第1题
03904结构性存款兑付交易优化,按照监管要求,投资者冷静期内的对公结构性存款兑付不再需要总行6级授权,如冷静期内客户需撤销认购,柜员可直接操作兑付。()
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第2题
根据我行现行限制类行业管理办法,对限制类行业的单户授信金额人民币1000万元(含)以下的对公普惠金融客户,由总行普惠金融事业部牵头负责,具体认定标准及管理要求以总行最新发文为准。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
总行对“疑似匹配客户号”中身份证件联网核查不通过的客户在核心系统“零售户口核实”中的“核实结果”标识为“证件号码与姓名不匹配”状态。()
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第4题
为进一步提升客户体验,满足对公客户跨机构办理业务的需求,总行对单位定期存款业务以及通知存款业务进行了优化,支持全行范围内跨机构办理。()
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第5题
集中系统对公账户信息修改(优化)勾选更新账户信息时由总行进行账户信息修改。()
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第6题
托管账户在企业网上银行系统实行客户号管理,托管账户应归属在()名义的网银客户号下,并由总行资产托管部对托管账户实行统一管理。

A.分行资产托管部

B.总行资产托管部

C.托管客户

D.分行业务处理中心

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第7题
欺诈风险监控要求包括()。
欺诈风险监控要求包括()。

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量

D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

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第8题
对公存款账户重归户当证明材料不一致、客户号一致时,系统只是对该账户的证明材料进行维护修改。()
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第9题
下列哪个项目的控制解除条件是需要提交总行网络金融部解除?()

A.D-反洗钱证件失效客户

B.A-反欺诈系统A级管控

C.E-反洗钱一人多客户号

D.G-反欺诈系统高风险管控

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第10题
下列()部门负责制定和修订全行核心系统用户管理办法。

A.总行营运管理部

B.总行会计结算部

C.总行产品开发部

D.总行信息技术部

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第11题
下列()部门负责核心系统技术运维用户权限审批及相关操作管理。

A.总行营运管理部

B.总行会计结算部

C.总行产品开发部

D.总行信息技术部

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