A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时,发现借款人或关联人员属于较高风险的,登录反洗钱平台排查原因,并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查,打印洗钱风险查询报告,并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中,借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告,对于属于较高风险或黑名单的,应禁止准入
A、四年
B、二年
C、一年
D、半年
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时,应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中,应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为