如果结果不匹配，请 
更多“银行应加强对高风险客户的()和()。”相关的问题
第2题
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（)。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
第4题
银行定期筛选其客户数据库以确定政治公众人物（PEP)。当PEP被识别以降低风险时，应该采取哪两种行动（)
A.确定财富来源和资金来源
B.获得高级管理人员认可的PEP账户
C.关闭高风险账号
D.进行调查，以确定是否有可疑交易报告
第5题
依据沃尔夫斯堡原则当代理银行允许嵌入式关系时，需采取何种措施加强对委托行的CDD？（）
A.按风险种类审核同类客户
B.评估下游客户的分布并且确认直接和间接问题
C.获取对嵌入式关系的独立审计或检查报告以确定风险水平
D.理解服务账户的种类和量
第6题
代理银行反洗钱原则有哪两个方面？（)
A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系
B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险
C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗国家)的代理银行分配低风险评级钱环境中(金融行动特别工作组成员
D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核
第7题
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过()
各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过（)
点击查看答案
A、四年
B、二年
C、一年
D、半年
第8题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第9题
一个客户亲自与一家金融机构建立了储蓄关系，这个金融机构分布的地理范围非常小。这个客户用一张5千美元的支票开了户，支票银行是他的前银行，位于他当前住所的附近的另一个州。在对话中他告诉开户代表他20年前为了逃避专治政府移民到这个国家。两周后，这个客户去另一个分支机构询问车贷的利率。此次拜访中，这个客户骄傲的宣称他的儿子最近赢得了镇选举。哪里出现了危险信号需要额外的尽职调查？（）
A.领域外
B.使用多重地点
C.资金来源
D.祖国高风险
E.与政治高风险人物有直接关系
第10题
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（)等。
点击查看答案
A.相关文件和资料
B.客户风险等级分类表
C.持续识别调查表和客户风险等级调整表
D.高风险客户清单
