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[多选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()。

A.银行

B.证券公司、保险公司

C.信托、财务、金融租赁公司

D.特定非金融机构

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ABCD

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第1题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第2题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告()
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第5题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应当向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种.()

A.4

B.5

C.15

D.18

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。()
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第8题
()具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第9题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第10题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,中国人民银行可以建议有关金融监
督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。()

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第11题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》保险业可以交易报告中,具体交易类型为()

A.投保

B.退保

C.领取

D.以上都是

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