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A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元
B.人民币单笔50万元以上或者外币等值10万美元
C.人民币单笔100万元以上或者外币等值20万美元
A.质物没有登记、交换、保管手续，造成丢失
B.外币贬值，质押的外币财产价值F降，质押贷款金额将出现风险敞口
C.抵押人与其他债权人的经济纠纷导致司法部门冻结或扣划质押存款
D.借款人用伪造的异地本行存单作质押到银行骗取贷款
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C.个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
A.客户选择开办实物黄金的网点办理业务
B.填写实物黄金购买申请表
C.将申请表、身份证、现金或卡折提交柜员
D.收取或代保管黄金产品、成交单及发票
E.持现金或在银行开立的储蓄卡以及身份证等有效证件按银行公布的价格进行纸黄金的购买
目前，我国银行尚不能代理的业务是：
A 交电话费 B 买卖股票 C 代收保险费 D 代为保管贵重物品
A.其他内部资金主要包括所有者权益、当年结益(亏损)、库存现金、应收利息及其他应收应付款等。
B.农村合作银行要严格控制外汇非生息资金占用，定期对应收、应付款进行清理，努力降低非盈利外汇资金占用，提高外汇资金经营效益。
C.农村合作银行必须健全库存外币现金的内部管理制度，认真做好外币现钞真伪鉴别、解付及保管工作。
D.对库存限额的确定，原则上以保证提现需要为限。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
