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[判断题]

总行内控合规部对总行运营管理部清算室工作内容进行检查，总行风险管理部对总行信息科技部数据中心工作内容进行检查。（)

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更多“总行内控合规部对总行运营管理部清算室工作内容进行检查，总行风…”相关的问题

第1题

（)依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.总行风险管理部

D.总行运营管理部

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第3题

中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门

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第4题

总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)

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第5题

我行员工内控违规扣分中，扣分对象为分支行经理级（含)以下人员的，提交（)进行审定并实施扣分

A.分行法律合规部

B.分行风险管理部

C.总行法律合规部

D.总行审计部

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第6题

总行内控合规部负责对全行录音录像的执行情况进行监督检查。（)

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第7题

“第一道防线”由总行内控合规部及总行稽核部负责，简称“运行维护组”。（)

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第8题

各级机构向总行内控合规部报告反洗钱数据质量问题，问题来源包括且不限于（)

A.日常作业发现

B.人行反馈

C.以上都是

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第9题

总行运营管理部于每季15日之前完成运营内控主管的评价，并在全行进行通报，分行应将总行履职评价结果充分运用于本行运营内控主管季度考核。（)

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第10题

（)是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门

A.个人金融部

B.内控合规部

C.运营管理部

D.科技管理部

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