B.客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期