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第1题
根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即()。
根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（)。
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A.本人开户
B.本人签字(输密码)
C.见本人
第2题
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。（)
第3题
客户通过存单办理“双利丰”通知存款应提供资料有()。
客户通过存单办理“双利丰”通知存款应提供资料有（)。
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A.户口簿
B.有效身份证原件
C.有效身份证原件影印件
D.在存款凭条上填写开户信息，并选择“通知存款”和“约定存款”
第4题
代理付款行收到持票人直接交来的银行汇票和进账单，重点审核以下内容()。
代理付款行收到持票人直接交来的银行汇票和进账单，重点审核以下内容（)。
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A.全国汇票汇票联和解讫通知联是否齐全一致，汇票是否真实，是否超过提示付款期限
B.本行受理的银行汇票，填明的持票人是否在本行开户，持票人名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否相符
C.出票行的签章是否符合规定
D.持票人是否在汇票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，其签章与进账单上的收款人和预留银行印鉴是否相符
第7题
电话银行签约的主要风险点包括有()
电话银行签约的主要风险点包括有（)
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A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书
B.对公客户填写的《申请书》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
C.打印金融收入发票后，是否手工销号
D.确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人
E.审核转入账号和户名与客户提供的是否一致，以免造成串户
第9题
银行承兑汇票作为重要空白凭证，由客户签发，银行承兑，以下正确的是()。
银行承兑汇票作为重要空白凭证，由客户签发，银行承兑，以下正确的是（)。
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A.空白银行承兑汇票的调拨、领用，必须填写凭证调拨单等相关凭证，持领用单位的介绍信和领用人的身份证件，实行双人专车运送
B.承兑申请人领用银行承兑汇票，必须填写凭证领用单并签章
C.保管空白银行承兑汇票人员与保管联行印章人员不得为同一人
D.运营主管应定期对库存空白银行承兑汇票进行检查，并在相关登记簿上登记，确保账实相符
