A.完善危机管理制度,保证应急措施合法合规
B.建立法律顾问委员会制,规范专业委员会评审决策
C.建立首席法律顾问负责制,参与银行重大战略决策
D.综合平衡发展,加强整体法律风险防控能力
A.内容主要包括: 三大规程 ,与班组有关的安全生产十条禁令
B.岗 位风险及防控措施(岗位口袋卡内容),违规违纪处罚规定
C.班组也可根据自身 情况制定本班组安全生产禁令若干条,列入每日一题题库
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标
A.收集本单位安全生产相关技术资料、周边环境影响、应急资源等有关资料
B.分析生产经营单位存在的危险因素,确定事故危险源
C.开展应急能力评估,并依据评估结果,完善应急保障措施
D.分析可能发生的事故类型及后果,并指出可能产生的次生、衍生事故
E.评估事故的危害程度和影响范围,提出风险防控措施
A.安全风险公告栏安全风险告知卡
B.安全风险公告栏操作规程
C.风险防控四色图应急处置卡
D.风险防控四色图安全风险告知卡”