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第5题
美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
第8题
珠海华润银行网上银行业务规定：个人网上银行是指通过互联网，为本行个人客户提供()等金融服务的网上银行业务。
珠海华润银行网上银行业务规定：个人网上银行是指通过互联网，为本行个人客户提供（)等金融服务的网上银行业务。
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A.账户查询
B.转账汇款
C.投资理财
D.网上支付
第9题
诱导行为中的（)违规规则：线上或线下与用户通过非拼多多平台提供的渠道收付款，包括但不限于提供或使用银行账号或第三方支付工具、（)、购物链接、第三方平台店铺或（)等。
A.一般，微信，商品信息
B.严重，支付二维码，商品信息
C.一般，支付二维码，商品信息
D.严重，微信，商品信息
第11题
如下哪种数据接入方案适用于接入app转化数据？（)
A.js方案，通过在页面布js代码回传数据
B.api方案，广告主通过api接口自行上报数据
C.转化sdk方案，广告主在app中嵌入相应sdk，调用功能上报转化事件
D.使用与平台长期合作的第三方监测平台提供的转化数据接入服务
