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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

农商银行要明确（）的案件管理职能，制定本机构的案件管理制度，并有效执行。

A.案发分支机构

B.牵头部门

C.内部其他相关部门

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第1题

根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），发现伪造存单时应灵活应对，及时向当地公安机关报案，持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况，各农商银行应明确（）等信息，特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机，据以评判对农商银行的威胁程度。

A.伪造存单的来源

B.被伪造存单信息来源

C.伪造手段

D.伪造人

E.持伪造存单支取人

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第2题

农商银行要加强对特约商户的培训和管理，明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。()

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第3题

()承担案件管理的主体责任。

A.农商银行

B.监管部门

C.派出机构

D.省联社

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第4题

农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系，确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。

A.风险管理

B.资产规模

C.业务复杂程度

D.人员数量

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第5题

农商银行应当指定一名高管人员负责本机构的案件防控工作，其在案防方面的主要职责主要包括()。

A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程

B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况

C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制

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第6题

农商银行应将农金员代理业务管理纳入本行全面风险管理体系，明确各管理层级职责分工，建立高级管理层、主管部门、支行和客户经理四级管理体系。（）

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第7题

农商银行要严格落实持证上岗要求，做好清算备付金管理系统用户准入管理。()

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第8题

农商银行要建立具体的清算备付金()制度，清算备付金上存和调回业务处理按资金清算系统中设定的流程进行。

A.财务审批

B.审批管理

C.大额报备

D.汇划管理

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第9题

农商银行应于案件确认后()内报送案件审结报告，报送路径与案件确认报告一致。

A.六个月

B.八个月

C.五个月

D.十二个月

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第10题

案发农商银行应追究案发机构案件责任人员的责任，并对其上一级机构（）、（）、（）及（）进行责任认定，根据责任认定情况进行问责。

A.相关条线部门负责人

B.机构分管负责人

C.机构主要负责人

D.其他案件责任人员

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第11题

农商银行开通清算信用额度使用权限，应提前同省联社签订协议，协议应明确选定的清算授信额度计算标准。()

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