A.梳理单位各类经济活动的业务流程
B.明确业务环节,系统分析经济活动风险
C.委托社会中介机构开展咨询或审计
D.确定风险点,选择风险应对策略
A.自我评估法
B.因果分析模型
C.Logit模型
D.风险清单法
A.落实账户实名制,严把发卡质量关
B.健全POS机具的管理和日常监控机制
C.对自助设备的系统、通讯、用钞及安全情况进行实时监控
D.加强巡查保证自助设备不被侧录、盗摄,清除非法张贴的通知、告示
A.自助服务终端系统界面要明确显示风险提示。
B.在自助服务终端正面要张贴相关的风险提示。
C.在交易界面,要根据交易类型显示相应的操作风险提示。
D.在插入银行卡的界面,要进行密码防窥、银行卡安全等风险提示。
A可能引发风险的内外因素
B风险发生的可能性和预计带来的后果
C对抗风险的能力
D风险管理的具体方法及效果
A.业务板块
B.风险点
C.风险描述
D.风险等级