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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.洗钱风险评估

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第1题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行可疑交易的分析（）

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第2题

企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括()、()、()、()。

企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括（)、（)、（)、（)。

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第3题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（)。

A.客户风险等级划分

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份识别

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第4题

为防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，在与单位客户建立业务关系时，按规定应开展受益所有人身份识别工作即可。（)

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第5题

《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：通过与客户建立业务关系收集个人客户金融信息时，应当在相对隐秘的环境进行，避免在公众场合将个人客户金融信息暴露给其他人。（)

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第6题

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与（)，了解相关的受益所有人信息。

A.经营状态

B.企业性质

C.股权或者控制权结构

D.法定代表人

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第7题

9《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记（）

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第8题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。()

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第9题

融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，但不必进行核对并登记（）

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第10题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)要求，义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。()

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，进行核对并登记.（）

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.账户汇款

E.身份证件

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