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第3题
银行是一家非美国银行，在一家位于纽约市的银行的代理账户有500万美元。世界恐怖组织(WTS)在A银行非美国分支机构的账户中有1百万美元。美国政府已经对WTS实施了没收财产措施。依据美国爱国者法案，美国可能采取什么行动发布没收令？（）
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
第5题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第6题
营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（)
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。
第9题
银行在依法收贷过程中申请财产保全的作用包括（）。
A.能够弥补贷款法律手续方面的重大缺陷
B.防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失
C.能够追加或完善担保条件
D.影响债务人的生产和经营活动，迫使债务人主动履行义务
E.增强借款企业的偿债能力
第11题
银行在采取所有可能措施和实施必要程序之后，()，银行经追偿后仍无法收回的债权，可认定为呆账。
A.借款人和担保人依法宣告破产，并终止法人资格
B.借款人遭受重大自然灾害，损失巨大且不能获得保险补偿
C.借款人完全停止经营活动，被县级及县级以上工商行政管理部门依法吊销营业执照
D.借款人完全停止经营活动，连续两年以上未参加工商年检
E.借款人触犯刑律，依法受到制裁，其财产不足以归还所借债务，又无其他债务承担者
