A.行政机关
B.其他国家机关
C.政府设立或指定的招投标交易服务机构
D.其他企业组织
A.以“客户为中心”,企业和客户之间在品牌推广、销售产品或提供服务等场景下所产生的各种关系的处理过程
B.为要部署的单个应用系统、应用系统之间交互、应用与组织的核心业务流程之间的关系提供蓝图
C.帮助企业跨部门、跨组织、跨业务线提高执行力,助力企业实现数字化转型
D.对企业事业信息管理系统中具有体系的、普遍性的问题而提供的通用解决方案
A.汇款人联系方式是否正确
B.记账凭证与漫游汇款申请书相关要素是否一致
C.记账凭证与业务清单相关要素是否一致
D.差错处理是否符合相关规定
企业应当在董事会下设立审计委员会,或指定相关机构负责发展战略管理工作,履行相应职责。()
A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法
B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录,配合提供相关档案资料和数据
C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员
D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查
E.在业务系统开发升级中,应了解并落实反洗钱相关要求,充分考虑反洗钱监管要求