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[判断题]

针对“人行(或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户,解管指令需获得人行或公安的确认,在各行没有接到人行或公安指令涉赌账户不得进行解管或销户处理。()

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第1题
客户收到管控短信到营业网点,柜员可提示客户管控原因“监管机构(人行或公安机关)提示您的账户
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第2题
对涉及可疑交易报告、有权机关查冻扣、公安通缉令、司法机关案情通报、客户投诉、监管机构及总行风险提示等洗钱风险线索的客户,及时指导客户部门重新评估洗钱风险()
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第3题
通过C3查询A客户(ID:XXXX)某年某月所有账户资金流入总金额可以在贷后管理—法人贷后管理-资金监管-单一账户资金定期监测台帐中实现()
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A.侦查

B.公安

C.海关

D.中国人民银行

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第5题
针对近期风险排查发现2000多张卡片涉及信息泄露,涉及卡片于4月19日凌晨将人民币账户单笔流量
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第6题
对于已在人行账户管理系统中核准或备案的账户,在转为久悬账户后需对该账户在人行账户管理系统中进行“久悬账户加注”处理。()
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第7题
对于核准类账户因手续凭证有误或不全未通过人行审批需要销户的,必须由客户提供销户资料。()
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第8题
在人行账户管理系统办理账户核准或备案时,企业“组织机构代码”字段应录入统一社会信用代码第9-18位主体识别码,个体工商户“组织机构代码”字段无需录入。()
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第9题
关于存折的审核,下面说法错误的是()。
A.受益人为未成年人的,其监护人可提供本人的银行帐户或未成年人的银行帐户

B.客户仅申请保费豁免不涉及理赔款给付的,可不用提供存折/卡,领款方式可不勾选,受理人员在“受理提示”中予以说明,话术为“客户仅申请保费豁免,故领款方式未勾选”

C.帐号和银行名称需保证清晰(如不清晰,需手工在旁标注,银行只需标注银行名称,不需标注支行/分理处名称)

D.受益人为成年人,可以转账至他人账户

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第10题
设置或者拓宽铁路道口、铁路人行过道,需征得()的同意。

A.铁路工程企业

B.铁路运输企业

C.铁路公安

D.当地政府

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