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[单选题]

假按揭中存在无正当理由不能提供身份证件等重要资料的原件或提供资料明显虚假或签名虚假或多处签名不一致的特征的,是()特征。

A.借款人

B.所购房产

C.贷款行为

D.开发商行为

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第1题
二手房假按揭中借款人的主要特征有()。
二手房假按揭中借款人的主要特征有()。

A.为所购房屋交易中介的内部员工,或与售房人为直系亲属

B.无正当理由不能提供身份证件等重要资料的原件,或提供的资料明显虚假

C.签名虚假

D.多处签名不一致

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第2题
假按揭中存在开发商委托银行代收首付款的,借款人不能提供进账单或进账单显示首付款由开发商通过转账或现金方式代缴,由开发商自行收取首付款的,开发商出具了借款人已缴首付款的收据或发票,但账务上没有收到款项的反映的,是()特征。

A.借款人

B.所购房产

C.购房人行为

D.贷款行为

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第3题
假按揭中存在收入很高但不能得供证明材料,或其收入明显高于所从事职业的平均收入水平,或对所从事的职业不熟悉的特征的,是()特征。

A.所购房产

B.借款人

C.购房人行为

D.贷款行为

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第4题
经办人员履行客户身份识别过程中,()行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第5题
关于客运站经营,下列说法中正确的有()。

A.客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过180天不投入运营,视为自动终止经营

B.实行实名制管理的客运站,旅客应当出示有效客票和本人有效身份证件原件,配合工作人员查

C.客运站经营者对实行实名制管理所登记采集的旅客身份信息及乘车信息,自采集之日起保存期限不得少于2年

D.进站客运经营者不按时派车辆应班,1小时以内视为误班,1小时以上视为脱班

E.进站客运经营者因故不能发班的,应当提前1日告知客运站经营者,双方要协商调度车辆顶班

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第6题
对于履行客户身份识别义务时发现的以下可疑行为,运营部门应及时在核心业务系统中录入可疑交易()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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第7题
人民法院将不再委托其从事委托评估、拍卖工作情形包括()。

A.评估结果明显失实

B.其他有关情形

C.随机选定后无正当理由不能按时完成评估拍卖工作

D.拍卖过程中弄虚作假、存在瑕疵

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第8题
根据《法律适用法》规定,当事人如果在法院指定的合理期限内无正当理由不能提供其选择的外国法,则由法院依职权查明。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
根据税收征收管理法律制度的规定,纳税人存在下列情形,税务机关有权核定其应纳税额的有()

A.依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的

B.纳税人申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的

C.虽设置账簿,但账面混乱,难以查账的

D.拒不提供纳税资料的

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第10题
假按揭中存在借款人不出面,由开发商或中介机构代办所有贷款手续的,是()特征。

A.借款人

B.开发商行为

C.购房人行为

D.贷款行为

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第11题
根据《水运工程评标专家和评标专家库管理办法》(交水发〔2012〕554号),评标专家有下列情况之一的,交通运输部核实后将暂停其评标专家资格六个月()。

A.一年之内连续三次被抽取但拒绝参加评标活动的

B.无正当理由,承诺参加但不参加评标活动的评标委员会

C.由于健康等原因,不能胜任评标工作的

D.曾因在招标、评标以及其他与招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的

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