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[判断题]
对新设法人机构或银行业金融机构分行的，办公室根据需要在受理报告后十五日内组织约见报告行或新设银行业金融机构筹备组相关负责人谈话。（)
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更多“对新设法人机构或银行业金融机构分行的，办公室根据需要在受理报…”相关的问题
A.50
B.100
C.150
D.200
A.在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.银行业金融机构高管人员涉嫌参与的案件
D.经国家有关机构或监管机构检查揭露的案件
A.①②③
B.①③④⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
