题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
“财务数据异常模型”主要监测方式和目的是通过对财务报表数据的勾稽关系、数据变动幅度,查找财务报表数据录入异常或矛盾等情形,目的是找出错误、虚假报表()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索,及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务,收集、了解和反馈客户尽职调查信息,确保协查结果反馈质效
A.逻辑科学、清晰、符合常识,结构有条理
B.预测要适当,对经营和财务数据的异常预测要有合适的逻辑支撑
C.国际和同业比较要确保适当、合理
D.应根据公司不同的商业模式或者发展阶段,选择适用的估值方法
A.计量设备异常
B.用户用电异常
C.终端运行异常
D.电网运行异常