题目内容
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[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)中,大额交易累计交易金额以单一客户为单位,()方式计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
A.按资金收入情况,单边累计
B.按资金付出情况,单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况,单边累计
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A.按资金收入情况,单边累计
B.按资金付出情况,单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况,单边累计
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。
A.10天内
B.5天内
C.10个工作日
D.5个工作日
A.3次、3天
B.3次、2天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时