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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别。

A.持外国护照的非居民客户

B.持中国护照的非居民客户

C.持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户

D.以上均是

E.以上均不是

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第1题
对大厅等待办理柜面业务的客户,可针对客户办理业务类型,大致可分为()四类,在客户等待时可开始营销。

A.大额存取款转账

B.开户或加办业务

C.理财类

D.水电煤生活

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第2题
关于线上开户联动签约功能,以下手法错误的是()。

A.客户在线上开户(门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端)提交开户申请时,增加开户联动签约项目确认画面,客户可以选择取消签约项目

B.尽职客户在线上开户(门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端)提交开户申请时,无法选择取消签约项目,须尽职调查环节取消

C.尽职调查人员在录入时,可以根据客户的实际要求,对联动签约项目进行修改

D.尽职调查联动签约选择“否”,系统不自动签约,不产生“对公开户/签约实物领取”任务

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第3题
列车遇站车交互系统无信号、手持终端故障、登记失败时,对持有“挂失补”车票的旅客应告知旅客直接去车站窗口,由窗口查询相关信息按规定办理退票。()
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第4题
对于通过手持终端办理需提供客户凭证£¯回单的业务,系统上送凭证£¯回单影像信息。由()系统上送凭证£¯回单影像信息。

A.MUIP

B.GUIP

C.EUIC

D.531

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第5题
办理以下()业务时,需要进行客户身份识别。
办理以下()业务时,需要进行客户身份识别。

A.基金开户

B.账户解锁

C.补登折

D.认购理财产品

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第6题
下列关于公司金融客户经理代客户办理业务的表述,正确的是()。

A.可以持客户签发的支付凭证办理支付业务,也可以持客户已背书“委托收款”的票据办理委托收款业务。

B.开户行专柜受理由客户经理代办的,单笔金额在50万元以上支付业务时,应事先与委托单位指定的联系人电话核实。

C.开户行应在每季度初3个工作日内,通过邮寄方式,向由客户经理代办业务的开户单位发送上月末《余额对账单》。

D.客户经理可以代客户申请开立、变更和撤销单位银行结算账户。

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第7题
网点在办理业务时,对“实名制”之前开户、未预留客户身份信息的,要补录客户资料。()
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第8题
客户办理卡挂失后续处理时,下列()业务只能在开户分行办理?

A.解挂

B.补记名卡

C.补即办卡

D.销户取款

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第9题
办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。()
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第10题
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。
下列业务的办理过程中超过等值1万美元需要提供相关的证明材料的是()。

A.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额。

B.客户从外币账户提取外币现钞,当日累计等值。

C.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计限额。

D.个人购汇提钞,当日累计金额。

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第11题
小明为客户办理开户业务时,系统提示“客户属于美国OFAC制裁名单”,小明未核实客户身份,直接拒绝为客户办理业务。小明的做法对吗?()
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