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[多选题]
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.汇兑业务
B.支付清算业务
C.基金销售业务
D.储蓄业务
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A.义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，保存身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务
B.义务机构无需对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别工作
C.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示或暗示帮助客户隐匿身份信息
D.义务机构应当有序对存量客户组织排查
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户并客户进行初次识别、持续识别、重新识别
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
