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否
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A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入
D.与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
A.疑似非法汇兑型地下钱庄
B.疑似传销
C.疑似毒品犯罪
D.疑似诈骗
A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
A.终止为其办理业务
B.限制转出转入、制转托管、限制撤销指定交易
C.限制新业务、限制柜台支取、限制客户银证转账资金转出
D.按公司规定提交可疑交易报告
E.中止为其办理业务
A.办公场所、联系方式、开户真实意愿等存疑
B.开户时要求开通网银且将限额调至最高，交易主要通过网银完成
C.账户交易分散转入、分散转出，通常不留余额
D.多为个体户等经营范围小的企业
