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[多选题]

下列那些情形应按照业内案件管理() 。

A.银行以外的单位、人员,在银行保险机构场所内,以暴力等方式危害银行保险机构场所安全及其从业人员、客户人身安全

B.从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取银行保险机构信用参与非法集资活动

C.从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处

D.银行以外的单位、人员,直接利用银行保险机构产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯银行保险机构或客户合法权益

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第1题
《中国邮政储蓄银行涉刑案防管理办法(2020年修订版)》规定,属于业内案件情形的有()。

A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等,套取邮储银行信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件

D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送

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第2题
下列关于健保通支付管理的描述正确的是ABC()

A.对于直赔案件,分支公司人员应根据与医院约定的对账周期,与医院核对账目,并进行支付

B.对于快赔案件,分支公司人员应在结案后及时支付

C.涉及医疗费用型险种案件,在支付前应按照公司归档要求完成相关资料收集及原件确认

D.津贴险理赔及一千元以下小额理赔也需要回收原件

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第3题
下列那些情形,机场管理机构应当及时组织修改手册()

A.手册不符合有关法律法规、涉及民航管理的规章、标准等的

B.机场组织机构、管理制度、基础设施、保障设备等发生变化的

C.手册年度评估中发现存在问题的

D.以上都是

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第4题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》规定,邮储银行各级机构内控合规部门职责:()

A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作

B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作

C.参与代理金融机构业内案件的处置工作

D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作

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第5题
银行保险机构业内案件内部问责工作由案发机构牵头负责()
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第6题
51业内案件处置一年要组织()次应急演练

A.一

B.二

C.三

D.四

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第7题
对于通赔案件处理过程中存在以下情形的,可向省公司理赔管理部进行内部反应与投诉()。

A.无故推诿派工、怠于案件处理的

B.故意刁难客户、服务态度恶劣的

C.串通客户虚构案件、扩大事故损失的

D.直接或间接向客户收取案件处理费用的

E.案件处理不当引起客户投诉的

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第8题
对于业内案件,派出机构应于案件确认后一年内逐级向银保监会案件管理部门报送(),抄报银保监会机构监管部门。

A.案件审结报告

B.案件调查报告

C.案件确认报告

D.机构调查报告

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第9题
在下列情形中,人民法院应该减半征收案件受理费的有()

A.按照简易程序审理的案件

B.撤诉的案件

C.按照反诉程序审理的案件

D.第二审民事案件

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第10题
对于业外案件,参照业内案件进行机构调查和案件审结,必要时银保监局将督导银行保险机构进行内部问责,开展行政处罚。()

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