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[多选题]
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施包括（)
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.拒绝资产的提取、转移、转换
C.终止金融交易
答案
ABC
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A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.银行存款
B.旅行支票
C.股票
D.证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
A.积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.不得擅自采取冻结措施
D.不得擅自提供客户身份信息及交易信息
A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等
B.依法向监管报送的交易报告情况，如可疑交易报告、大额交易报告等信息
C.依法监测、分析、报告可疑交易，开展名单监控等情况信息
D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息
E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息
F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息
