题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是()
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安局
D.中国证监会派出机构
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
A.金融机构反洗钱分管领导
B.金融机构反洗钱部门负责人
C.金融机构负责人
D.金融机构反洗钱专(兼)职工作人员