题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。 A.建立反洗钱行为处罚制度 B.建立反洗钱
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
A.中国人民银行当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C.中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D.当地公安机关
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A.人民银行当地分支机构
B.当地银监局
C.当地外管理局
D.当地公安机关
E.当地检察机关
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府