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[主观题]

侦查机关接到报案后,对已临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照()的规定采取冻结措施。

A.《中华人民共和国刑法》

B.《中华人民共和国民法》

C.《中华人民共和国刑事诉讼法》

D.《合同法》

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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A.侦查

B.公安

C.海关

D.中国人民银行

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第2题
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结

A.48

B.24

C.12

D.36

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第3题
临时冻结不得超过24小时,金融机构在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后24小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。()
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第5题
柜员收到有权机关对开放式理财资金的冻结申请后应如何操作?

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第6题
接到中国人民银行《临时冻结通知书》后,业务经办机构应核对通知书,可执行临时冻结,时间不超过()小时。

A.24

B.48

C.72

D.96

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第7题
在刑事审判或者执行中,对于侦查机关已经办理冻结,后期案件移交至人民法院的,人民法院可在期限届满前及时续行冻结,但裁定中应当指明侦查机关冻结的事实。()
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第8题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以电子形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行()
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第9题
国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关只能查询和冻结单位和个人款项。()
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第10题
()指对于同一个存款账户或同一笔存款资金,在被其他有权机关冻结后,允许第二、第三等若干个后续有权机关排队冻结。

A.金额冻结

B.全账户冻结

C.轮候冻结

D.只收不付冻结

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第11题
对账户已冻结、保证金、质押的资金出具存款证明,必须在证明上注明账户的状态及资金用于银行资产业务保障的明确说明。()
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