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[判断题]
分行对新办理国际结算业务或一年以上未办理过国际业务的客户应采取强化 尽职审查措施并出具书面报告，但外汇局评级为A的客户除外。（错） 银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，都应实施尽职审查措施（）
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A.总行结算与现金管理部
B.总行国际业务部
C.一级分行主管部门
D.总行同业中心
A.境外贷款余额上限=境内银行一级资本净额（外国银行境内分行按营运资金计）x境外贷款杠杆率x宏观审慎调节参数
B.境内银行基于真实跨境贸易结算办理的贸易融资不纳入境外贷款余额管理
C.境内银行可在部分时点贷款余额超过境外贷款余额上限，但需确保月末不超过上限
D.若因银行一级资本净额（营运资金）、境外贷款杠杆率或宏观审慎调节参数调整导致境外贷款余额超过上限，银行应暂停办理新的境外贷款业务，直至境外贷款余额调整至上限之内
A.按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户
B.客户按照与我行签订的合同或协议（如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等）约定开立的人民币单位银行结算账户
C.经总、分行业务管理部门审批同意，并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户
D.按照融资合同或托管协议约定等开立的存款账户
A.对于以汇款方式结算的，金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同;对于以信用证、托收方式结算的，除按国际结算惯例审核有关商业单据外，还应当审核相应的进、出口合同;对于以预付货款、预收货款结算的，应当审核进、出口合同和发票。
B.金融机构应当对其贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理;
C.对于预收货款、预付货款以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款，企业须按照规定向所在地外汇局报送信息;
D.企业不得办理90天以上(不含)的延期付款业务、不得签订包含90天以上(不含)收汇条款的出口合同;
A.个人出境游保证金证明的被证明人必须为存款人本人
B.客户在交通银行营业网点申请开立个人出境游保证金证明时需持在交通银行开立的存折/单、凭证式国债业务凭证或太平洋个人主卡(含信用卡)办理。
C.客户在交通银行存有指定日期内(最长不得超过一年)已被止付的以境内旅游机构为受益单位的保证金。
D.客户申请办理个人出境游保证金证明分行必须对相应账户进行止付处理。
A.由总行扣除发卡银行交换费和国际卡组织服务费等业务处理成本后，向分行垫付国际卡收单交易资金
B.支付给发卡银行的交换费由商户类型决定
C.交易日与清算日间隔时间可以影响发卡银行的交换费
D.总行向分行扣除的业务处理成本中，对VISA和MasterCard非DCC交易的标准为交易金额的1.5%
B.客户应交纳一定比例的保证金
C.客户办理的远期结售汇是为锁定在华夏银行开立信用证未来付汇资金的汇率，且开证保证金高于远期结售汇保证金，则对应的远期售汇业务可以免交保证金
D.以上都是
A.国际运输项下：运输发票或运输单据或运输清单
B.对外劳务合作或对外承包工程项下：合同(协议)和劳务预算表(工程预算表或工程结算单)
C.专有权利使用费和特许费项下：合同(协议)和发票(支付通知)
D.服务贸易项下退汇：按照原汇入或汇出资金交易性质规定的交易单证和整个退汇过程的相关说明或证明材料，退汇金额不得超过原汇入或汇出金额，且原路汇回
A.30日
B.60日
C.120日
D.180日
