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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

使用RFM模型进行客户分类依据的指标是()。

A.交易场景

B.最近一次交易与当前时间的间隔

C.交易金额

D.交易频率

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第1题
可疑交易报告是指在()客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时,农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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第2题
网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。()
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第3题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。()
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第4题
关于国债期货合约的特点,下列说法正确的有()。

A.期货合约的交易与标的国债的交易在空间上不可分离

B.期货合约的市场流动性好

C.期货合约交易实行保证金制度,具有杠杆作用

D.合约中的标的国债是约定的一种“标准”标的国债,一定是现实中的国债

E.期货合约交易与标的国债的交割在时间上一致

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第5题
计量罐最后一次计量,到进行交油或收油作业的时间间隔超过8小时,必须重新计量。()
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第6题
差错处理平台每日的截止时间为20点,即20点之后提交的差错交易与次日20点前提交的交易一并清算。()
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第7题
关于金交所国际板交易,强行平仓一旦执行,分行应及时通知客户所在分支机构,具体通报所平客户的()、()和(),同时抄送总行贸易与现金管理部和风险监控部。

A.金额

B.合约

C.手数

D.价格

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第8题
怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。()
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第9题
以下哪一项不属于有可能被作为销售人员的跟踪目标一部分的事情()

A.过去30天里的电话拨打数量

B.在90天管道中的成交量

C.客户服务评级

D.失去的账户数量

E.关闭交易与建议交易的比率

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第10题
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应()。

A.立即终止与该客户发生交易

B.立即中止与该客户发生交易

C.立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告

D.立即提交可疑交易报告

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第11题
交易与核算分离后的核心系统中,“321003£­表外记账”交易可进行手工记账的为()。

A.抵质押物

B.代保管有价值品

C.表外重要空白凭证

D.表外应收利息

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