题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对受益所有人信息的追溯,应逐层深入并最终明确为掌握控制权或获取收益的自然人,每个非自然人客户只有一名受益所有人()
答案
否
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否
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
A.受约束的组织
B.其他国家组织
C.登记在册的企业
D.国家内的银行
E.那些能证明有合法权益获取信息的人
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人
D.受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.对公司直接或间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权,实施最终控制的自然人
B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人