下列属于利用证券行业洗钱的违法犯罪行为是()
A.利用多个账户之间对敲,通过高买低卖进行利益输送、转移资金、拉高股价
B.利用他人账户购买股票、债券、基金等有价证券,以掩盖非法资金的真实所有权关系
C.通过频繁进行转托管、撤销指定等方式实现股份或资金的转移
D.通过内幕交易、操纵市场等获得利益并进行资金的转移
A.利用多个账户之间对敲,通过高买低卖进行利益输送、转移资金、拉高股价
B.利用他人账户购买股票、债券、基金等有价证券,以掩盖非法资金的真实所有权关系
C.通过频繁进行转托管、撤销指定等方式实现股份或资金的转移
D.通过内幕交易、操纵市场等获得利益并进行资金的转移
A.查找不到未成年人的父母或者其他监护人
B.监护人死亡或者被宣告死亡且无其他人可以担任监护人
C.监护人教唆、利用未成年人实施违法犯罪行为,未成年人需要被带离安置
D.监护人丧失监护能力且无其他人可以担任监护人
A.推广低碳经济,减少温室气体的排放
B.推进小火力发电站的兴建,缓解地方用电困难,促进地方经济快速发展
C.推广绿色汽油计划,吸收空气中的CO₂并利用廉价能源合成汽油
D.利用晶体硅制作的太阳能电池将太阳能直接转化为电能
A.未成年人流浪乞讨或者身份不明,暂时查找不到父母或者其他监护人
B.监护人拒绝或者怠于履行监护职责,导致未成年人处于无人照料的状态
C.监护人教唆、利用未成年人实施违法犯罪行为,未成年人需要被带离安置
D.未成年人遭受监护人严重伤害或者面临人身安全威胁,需要被紧急安置
A.注册或者购买一家或多家空壳公司
B.以此空壳公司名义去银行开设账户
C.在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易,或者虚构投资和经营
D.把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户
A.单独或者合谋,集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖的
B.与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易的
C.在自己实际控制的帐户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约的
D.不以成交为目的,频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报的
A.以自身实际控制的账户为交易对手,通过交易价差实现利润转移
B.通过第三方交易实现利益输送
C.非法获取内幕信息的人利用内幕信息进行的相关交易
D.发布明显不合理或虚假的报价
A.在债券投资、交易过程中、制造、散步虑假信息误导市场成员和客户
B.通过恶意压低承销费用竞争客户,扰乱正常的市场价格秩序
C.在债券投标过程中,恶意压低投标价格,影响中标票面利率
D.利用内幕消息、非法交易等手段获取不正当利益
E.涌过对敲、操纵价格等方式影响市场价格走势
A.伪造客户签名、印鉴将客户保单质押贷款套取资金
B.侵占、挪用或非法占有客户理赔、退保、给付资金,冒领生存金
C.投保人利用保险进行洗钱,或保险机构员工、保险销售从业人员协助他人利用保险进行洗钱
D.隐瞒合同条款重要内容误导消费者的