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[判断题]

120对于新开立账户，各行应建立“半年跟踪机制”，即网点对新开账户每月的账户交易情况进行分析，最低持续跟踪期限为6个月（）

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第1题

根据《中国人民银行广州分行广东省公安厅关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》，各银行和支付机构应按照银发（2019）85号文要求，对被惩戒的相关单位和个人，5年内暂停其在广东省内开立的银行账户非柜面业务以及支付账户的所有业务，不得为其在广东省内新开立账户（）

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第2题

对于系统提示客户为外逃人员名单的，各分行应进行分析判断，确认属于外逃人员的，应根据系统提示禁止办理新开客户和新开账户业务（）

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第3题

新开立账户的投资者，实际控制投资者的自然人不是投资者本人的，不允许开立账户（）

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第4题

新开基本账户半年之内销户的，需要客户及网点提供合理书面证明（只能是客户注销或迁址）。（）

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第5题

关于营业部的客户身份识别和风险等级划分叙述正确的是（）

A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析

C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作

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第6题

用于建库的印鉴卡上账户信息不得涂改，印章必须加盖清晰，新开立账户的印鉴启用日期为当日，但账户的使用受其生效日期限制。（)

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第7题

如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）

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第8题

新开立人民币单位银行结算账户时，预留银行印鉴卡上的启用日期统一为在柜面完成开户手续的日期，是在办理开户手续时由我行核心系统联动打印。（)

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第9题

对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户

A.2

B.3

C.4

D.5

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第10题

客户张三为客户经理A的新增开发关系客户，客户经理B让客户新开账户（该客户两个账户均在同一营业部）且佣金不低于原有账户是可与其建立新增开发关系（）

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第11题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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