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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

洗钱的危害有哪些（）

A.为其他犯罪活动提供资金支

B.严重危害经济健康发展

C.损害合法经济体的正当权益

D.影响金融市场稳定

E.破坏金融机构稳健经营，加大法律和运营风险

答案

E、破坏金融机构稳健经营，加大法律和运营风险

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第1题

毒品的（）指毒品可引发社会性的种植、制造、运输、贩卖、走私和销售毒品等违法犯罪活动和与毒品有关的其他违法犯罪活动,尤其是因为贩毒活动而形成的犯罪集团和黑社会组织,以及由此引发的暴力、凶杀、贿赂和洗钱等犯罪活动。

A.公共危害

B.社会危害

C.集体危害

D.安全危害

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第2题

关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。

A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构

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第3题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。()

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第4题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金融或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()

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第5题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值大的，才应当提交可疑交易报告（）

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第6题

可疑交易报告是指在（)客户、户的资金或者其他资产、户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

A.确认

B.发现或者有合理理由怀疑

C.怀疑

D.不确定

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第7题

各级营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应向反洗钱集中处理团队报告可疑线索（）

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第8题

30金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告

A.涉及金额100万元以上

B.涉及金额50万元以上

C.涉及金额20万元以上

D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

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第9题

对有危害国家安全和利益，破坏社会公共秩序或者从事其他违法犯罪活动嫌疑的出境、入境人员，边检站可以直接采取继续盘问措施。（)

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第10题

发现以下（）行为应立即向中国人民银行或其分支机构报告可疑交易

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B.严重危害国家安全或影响社会稳定的

C.其他情节严重或者情况紧急的情形

D.客户办理投保人变更

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