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[判断题]

客户本身不在禁止类名单,但满足以下条件的,视同属于禁止类名单:客户主要交易对手(结算量前五

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第1题
融e借仅允许白名单内的客户办理,对于满足目标客户条件但不在白名单内的客户需经—级、直属分行分管副行长签批同意进入白名单。()
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第2题
准入供应商名录应满足的基本条件__。

A.成立时间满三年以上(单一来源、集团内部、现有供应商全资/控股子公司以及公招确定的供应商除外)。)

B.依法缴纳税收,近三年无违法犯罪记录,企业及法人代表不在失信被执行人名单中

C.不在受控供应商及人员名单范围内

D.境外供应商所需条件应不得低于当地法律、法规、行业的最低要求

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第3题
销售白名单:名单内的客户具有购买该白名单产品的权限,不在名单内的客户无权限购买;
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第4题
以下不符合保险电话行销人员行为准则的是()。

A.某公司规定每日21时至次日9时不得呼出销售电话

B.某公司以客户中奖、公司回馈、保单检视等方式进行电话销售

C.某公司对于明确拒绝再次接受电话销售的客户,录入禁止拨打名单,并设定不少于6个月的禁止拨打时限

D.某公司对电话接听人员有严格的准入要求和入职培训

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第5题
通过对接交易银行部的国际结算重点客户名单(细分为D国际结算大客户和Q国际结算潜力客户),系统自动对进入集中运营平台的业务进行识别,相关户口信息命中名单的则对业务进行打标,应用于任务界面高亮显示客户类别、任务进入不同类别的组以及作为查询菜单的筛选条件()此题为判断题(对,错)。
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第6题
对于销售工作注意事项,下列说法正确的是()

A.客户来支付房款,如财务人员不在现场,但POS机在监控视角内,则可以由销售人员自行替客户刷卡收款

B.售楼处防欺诈条款及付款提示、价格公示等须进行带看介绍

C.认购、签约的审核工作严格执行初审、终审两岗两人审核制,终审专人确认,确保零差错

D.各项目在推广、接待中需严格按照《上海区域销售禁止做法与说辞的强制规定》执行

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第7题
以下哪类群可以升级100人互通群()。

A.客户联系范围内的成员发起的外部群

B.不在客户联系范围内的成员发起的外部群

C.微信侧发起的有企业微信联系人的群聊

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第8题
店铺经常做活动,其中有赠送礼品盒半价,名单还不知道,可有些客户想确认自己是不是在名单里,如果不是则直接申请退款不用发货,叫我们先不用发货,客服最适合的做法是()

A.和客户说明我们暂不支持、暂不发货,仓库会正常发出

B.给客户说这里先不发货,客户需要发货时再来联系我们

C.看客户下单时间凭经验给客户说不在名单,要客户直接申请退款

D.给客户标注红旗,备注暂不发货

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第9题
个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单,对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。()
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第10题
信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统(LN)进行筛查,对命中名单的客户禁止发卡()
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第11题
可比集团是一家跨国公司,其在欧洲、南美洲、中亚、西非都有公司,主营业务是建材贸易、机械零件、进出口货物运输、医疗器材及食品贸易。某保险公司拟和可比集团达成战略合作协议开展长期合作。以下哪些情况保险公司应作为异常交易,结合尽职调查成果开展人工分析()。

A.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,比赛场地在中亚某国。由于当地地方政权与国家政权长期割据,可比集团向该保险公司投保该赛事工作人员的人身意外险及赛事相关财产保险。

B.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,为23名外国栽判及工作人员投保人身意外保险,共计保额人民币3000余万元。公司怀疑其中一名裁判与中国人民银行要求关注的其他恐怖*组织、恐怖*分子嫌疑人名单一致。

C.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,其提供的赛车手名单中有一人姓名与国务院有关部门、机构发布的某个恐怖*分子的姓名一致,但其他信息与该恐怖*分子不匹配。

D.比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛,其提供的260名工作人员中有一名与司法机关发布的恐怖*组织、恐怖*分子名单一致,但该名单已经与上月更新后不在出现该人员信息。

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